ORADORES

John Barnett

MA(Oxon) CTA(Fellow) TEP, Solicitor - Partner, Burges Salmon LLP,
Bristol & London, UK

John ha trabajado en Burges Salmon durante 28 años y es el jefe del equipo de Impuestos, Fideicomisos y Familia de la empresa.

Brinda asesoramiento fiscal a una amplia gama de personas con alto patrimonio neto y a muchos bancos y otras instituciones financieras líderes. Se centra especialmente en clientes empresariales, muchos de los cuales no están domiciliados en el Reino Unido ni tienen negocios u otros intereses en el extranjero.

John preside el Comité Técnico de la CIOT y es miembro del Consejo de Gobierno de la CIOT. Fue miembro del panel de la Regla General Anti-Abuso (GAAR) que aprobó la guía GAAR inicial de HMRC.

Ha liderado la respuesta de la CIOT en un gran número de discusiones sobre política de impuesto al capital con HMRC y HM Treasury desde 2006, incluidos en particular los cambios de domicilio desde 2008 y la prueba de residencia legal. Fue colaborador de la Comisión del Impuesto sobre el Patrimonio y también miembro del comité consultivo de la Oficina de Simplificación Fiscal en relación con sus dos informes sobre la reforma del Impuesto sobre las Ganancias de Capital.

Steven Boyd

Vicepresidente sénior y asesor patrimonial sénior de Northern Trust
Seattle

Steven Boyd es vicepresidente sénior y asesor patrimonial sénior de Northern Trust – Seattle y es miembro del Colegio de Abogados del Estado de Washington. Durante los últimos 25 años, Steve ha asesorado a propietarios de empresas, ejecutivos, personas de alto patrimonio y sus familias en materia de impuestos, donaciones benéficas, planificación patrimonial y cuestiones de sucesión empresarial. Antes de unirse a Northern Trust, Steve fue director de Amicus Law Group y gerente senior de Deloitte Tax, donde fue conferenciante frecuente en seminarios nacionales. Steve recibió su licenciatura en economía de la Universidad Gonzaga, su Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle y su LL.M. (Impuestos) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington.

Cynthia D. Brittain

J.D., TEP, Partner Karlin & Peebles,
Los Angeles, California

Cindy Brittain centra su práctica en familias multinacionales de alto patrimonio e individuos que ellos mismos y sus empresas globales requieren experiencia en estrategias sofisticadas de planificación de impuestos sobre la renta y el patrimonio transfronterizos. Al trabajar estrechamente con los miembros de la familia, Cindy obtiene una comprensión integral de sus valores y dinámicas, lo que garantiza que se logren objetivos personales y comerciales únicos. La amplia experiencia de Cindy incluye asesorar a familias sobre cuestiones complejas relevantes para la planificación previa a la inmigración, impuestos corporativos internacionales y estrategias de transferencia de activos y patrimonio tanto nacionales como internacionales. Cindy también tiene amplia experiencia con leyes regulatorias transfronterizas que afectan la planificación interna de los EE. UU., así como con el cumplimiento tributario de los EE. UU. bajo los diversos regímenes de divulgación voluntaria.

Cindy trabajó anteriormente en una importante firma de contabilidad dentro de su grupo de fusiones y adquisiciones internacionales y ha seguido asesorando a clientes sobre la integración efectiva de sus operaciones comerciales globales en el régimen fiscal de los EE. UU. A lo largo de su carrera, ha trabajado con clientes en Brasil, Arabia Saudita, Dubai, Londres, Hong Kong, China continental, India y Estados Unidos para desarrollar estrategias generales de planificación patrimonial y de ingresos en nombre de grandes familias globales.

Robert W. Dietz, CFA

Robert W. Dietz

CFA, Director Nacional de Investigación Fiscal—Grupo de Estrategias de Inversión y Riqueza

Robert W. Dietz es vicepresidente sénior y director nacional de investigación fiscal del Grupo de Estrategias de Inversión y Riqueza de Bernstein. Con más de una década de experiencia en la firma, Robert es responsable de liderar los esfuerzos de investigación de planificación fiscal y garantizar que los servicios de gestión patrimonial de Bernstein reflejen las estrategias de planificación más actualizadas y de vanguardia. La experiencia de Robert en el desarrollo e implementación de estrategias de inversión fiscalmente eficientes lo ha convertido en un activo valioso para los clientes de la empresa. Se incorporó a la firma en 2006 como Asociado de Cliente Privado antes de convertirse en Analista de Planificación de Inversiones en 2011. En 2017 fue ascendido a Director y en 2023 fue nombrado Director Nacional de Investigación Tributaria. Robert obtuvo una licenciatura cum laude en finanzas de la Universidad de Augsburg en Minneapolis, MN, y una Maestría en Ciencias en Impuestos de la Universidad DePaul en Chicago, IL. Es analista financiero colegiado (CFA) y miembro de la Sociedad CFA de Minnesota y del Consejo de Planificación Patrimonial de Twin Cities. Robert es un reconocido experto en su campo y ha publicado numerosos artículos sobre gestión patrimonial y planificación fiscal. Tiene su sede en la oficina de la firma en Minneapolis y está comprometido a ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros a través de una planificación y gestión fiscal eficaz.

Jeremiah W. Doyle IV

J.D., LL.M. (impuestos), LL.M. (banca), miembro de ACTEC, AEP (distinguido), director senior, BNY Mellon Wealth Management,
Boston, Massachusetts

Jere Doyle es estratega de planificación patrimonial del grupo Private Wealth Management de BNY Mellon y vicepresidente senior del Bank of New York Mellon. Jere está autorizado para ejercer la abogacía en el Commonwealth de Massachusetts y ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos (Primer Circuito) y el Tribunal Fiscal de los Estados Unidos. Anteriormente se desempeñó como miembro del Comité Conjunto de Abogados de Massachusetts sobre Nombramientos Judiciales. Es coautor del libro de casos de la facultad de derecho The Income Taxation of Trusts and Estates publicado por Carolina Academic Press. Es editor y coautor de Preparación de declaraciones de impuestos sobre la renta fiduciarias, autor colaborador de Preparación de declaraciones de impuestos sobre el patrimonio, autor colaborador de Comprensión y uso de fideicomisos y autor colaborador de Drafting Irrevocable Trusts in Massachusetts, todos publicados por Massachusetts Continuing Legal. Educación. También es editor revisor del 1041 Deskbook publicado por Practitioner's Publishing Company. Jere es profesor adjunto de derecho en el Programa de Graduados en Impuestos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston. Jere recibió un LL.M. en derecho bancario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, un LL.M. en impuestos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, un doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Hamline y una licenciatura en contabilidad de Providence College. Es miembro del Colegio Americano de Asesores Fiduciarios y Patrimoniales (ACTEC). Se desempeñó como presidente del Consejo de Planificación Patrimonial de Boston y anteriormente fue miembro de su Comité Ejecutivo y fue miembro durante 20 años del Comité Ejecutivo del Colegio de Abogados del Condado de Essex. Fue nombrado “Planificador Inmobiliario del Año” en 2009 por el Consejo de Planificación Patrimonial de Boston.

Ashley Fife

Abogado, Carey Olsen

Ashley Fife TEP es asesor del equipo de fideicomisos y patrimonio privado de Carey Olsen Bermuda Limited.

Brinda asesoría en relación con la estructuración, reestructuración y administración de fideicomisos privados y comerciales y sus entidades subyacentes. Ashley asesora con respecto a la formación de oficinas familiares y cuestiones regulatorias que afectan a los fideicomisarios, proveedores de servicios corporativos, fideicomisos y entidades subyacentes, p. FATCA y CRS, registros de beneficiarios reales, requisitos contra el lavado de dinero/financiamiento del terrorismo y requisitos de sustancia económica.

Ashley tiene una amplia experiencia: fue admitida por primera vez para ejercer como abogada y abogada en Nueva Gales del Sur, Australia, en 2000, antes de ser admitida como abogada de Inglaterra y Gales en 2007 y como abogada en las Bermudas en 2015. Antes de mudarse a las Bermudas en 2013. , fue Jefe de Asuntos Legales en la oficina de Jersey de Equity Trust (ahora conocida como TMF) en Jersey, donde trabajó durante 6 años.

Ashley tiene una Licenciatura en Derecho de la Universidad de Wollongong, NSW, Australia y una Maestría en Derecho (especializada en impuestos, derecho comercial y corporativo) de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia. Es vicepresidente de la sucursal de Bermudas de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), miembro del comité del Grupo de Interés Especial de “Clientes Internacionales” de STEP y miembro del Comité de Reforma de la Ley de Fideicomisos y del Grupo de Enfoque de Fideicomisos de Bermudas. Ashley presenta regularmente en Bermudas y en el extranjero y contribuye con artículos en revistas líderes sobre sus áreas de especialización. En 2023, Ashley recibió el premio STEP Founder's Award, que se otorga anualmente a personas que han realizado una contribución excepcional y destacada a largo plazo a la Sociedad.

Daniel

Daniel Frajman

BCL, LL.B, TEP, STEP Montreal Past-Chair, Spiegel Sohmer Attorneys,
Montreal, Canada

Daniel Frajman es socio del bufete de abogados Spiegel Sohmer Attorneys en Montreal, Canadá. La práctica de Daniel se concentra en la planificación patrimonial (incluidos fideicomisos y sustitutos de fideicomisos), aspectos corporativos y fiscales de organizaciones sin fines de lucro, organizaciones benéficas y filantropía, y también transacciones corporativas y comerciales, incluida la interfaz entre la ley canadiense y otras jurisdicciones. Daniel practica con Spiegel Sohmer desde 1995.

Daniel está incluido en la publicación Best Lawyers® in Canada, reconocido por su excepcional trabajo y contribución en el área del derecho corporativo. (www.bestlawyers.com)

Daniel también cree firmemente en retribuir a la comunidad legal y financiera, a través de sus frecuentes artículos, presentaciones y participación en juntas y comités comunitarios y profesionales.

Thomas J. Frank

Thomas J. Frank

Jr., J.D., TEP, CIMA

Tom Frank es vicepresidente ejecutivo y gerente regional del norte de California en la oficina de Whittier Trust en San Francisco. Es responsable de gestionar relaciones complejas con los clientes, incluidas inversiones, planificación y dinámica familiar y servicios fiduciarios, así como todas las operaciones, ingresos, personal y otros elementos relacionados con la región del norte de California.

Tom aporta más de treinta años de experiencia en servicios integrales de family office que incluyen consultoría de inversiones, banca, fideicomisos y fiduciarios, educación familiar y administración financiera para clientes de alto patrimonio. Su puesto más reciente fue el de Director de Gestión de Relaciones en Abbot Downing en San Francisco. La experiencia previa de Tom incluye varios puestos en Bessemer Trust, incluido el de Director General/Jefe de Administración de Cuentas de Clientes, Director General/Oficial Residente Senior/Jefe de la Costa Oeste, Vicepresidente Sénior y Vicepresidente. Sus empleadores anteriores incluyen DLJ Asset Management y US Trust.

Tom obtuvo su doctorado en derecho en la Facultad de Derecho de Brooklyn y una licenciatura en servicio exterior de la Universidad de Georgetown. Es miembro de la Asociación de Abogados de California y es un profesional registrado en fideicomisos y patrimonio (TEP). Es profesor adjunto en el programa LLM en Impuestos de la Facultad de Derecho de la Universidad Golden Gate.

Tom es ex administrador de la Academia De Marillac, una escuela en el distrito Tenderloin de San Francisco que atiende las necesidades de niños en riesgo, director y ex presidente del Consejo de Planificación Patrimonial de San Francisco y fue mentor voluntario de Big Brothers Big Sisters.

Michael Gordon

J.D., LL.M., Partner, Gordon, Fournaris & Mammarella, P.A.
Wilmington, DE

MICHAEL M. GORDON es director del bufete de abogados Gordon, Fournaris & Mammarella, P.A. Se graduó de la Universidad de Fairfield y de la Facultad de Derecho de Columbus de la Universidad Católica de América. Recibió su Maestría en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Villanova en 2008 y es miembro de los Colegios de Abogados de Delaware y Maryland.

Michael es el ex presidente de la Sección de Patrimonios y Fideicomisos del Colegio de Abogados de Delaware. Es miembro del Colegio Americano de Asesores Fiduciarios y Patrimoniales. Michael frecuentemente da conferencias en todo el país sobre diversos temas de planificación patrimonial. La práctica de Michael se centra en los aspectos únicos de la ley de fideicomisos de Delaware, incluidos los fideicomisos dirigidos, los fideicomisos de dinastía, los fideicomisos de protección de activos y todos los aspectos de la validez, construcción y administración de los fideicomisos de Delaware. Michael trabaja habitualmente con clientes de todo el país para transferir el lugar de los fideicomisos a Delaware y modificarlos para aprovechar la favorable ley de fideicomisos de Delaware. Michael redacta, revisa y comenta sobre acuerdos de fideicomisos de Delaware para clientes locales y de fuera del estado y brinda opiniones legales sobre la validez de los fideicomisos según la ley de Delaware.

Michael reside en Wilmington, Delaware con su esposa, Amie, y sus dos hijas, Samantha y Mia.

Carsten Hoffmann

Irvine, California

Carsten Hoffmann tiene más de dos décadas de experiencia en valoración y es un experto reconocido en una amplia gama de cuestiones complejas de valoración relacionadas con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre la renta, el apoyo en litigios y la resolución de disputas, incluida la cuantificación de descuentos por falta de control y falta de control. de comerciabilidad pertenecientes a intereses comerciales y inmobiliarios.

Como líder en la industria de valoración, Carsten ha testificado ante el Tribunal Fiscal de EE. UU. como experto en valoración, es autor de varios artículos sobre una amplia gama de temas de valoración y presenta periódicamente cuestiones de valoración a nivel nacional.

Carsten codirige la práctica de Valoración de Fideicomisos y Patrimonio de Stout y dirige la oficina de Stout en Irvine, California. Antes de unirse a Stout, el Sr. Hoffmann fue director general de FMV Opinions, donde supervisó las operaciones de la oficina de Irvine, California. Además, Carsten es uno de los mejores campeones de tenis de los Estados Unidos. Ha sido clasificado como el jugador de dobles número uno del país en su grupo de edad y ha representado a los Estados Unidos en la competencia mundial por equipos.

Andrew M. Katzenstein

J.D., LL.M., ACTEC, Partner Proskauer,
Los Angeles, California

Andrew M. Katzenstein es socio de Proskauer Rose LLP y ejerce en la oficina de Los Ángeles. La práctica de Andy incluye planificación fiscal sobre sucesiones, donaciones y salto generacional, planificación de impuestos sobre la renta de fideicomisos, asuntos administrativos y tributarios de organizaciones benéficas, sucesiones y administración posterior a la muerte de asuntos de fideicomisos en vida y litigios fiduciarios.

Se graduó con altos honores en la Universidad de Michigan en 1979 y recibió su doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan en 1982 con distinción. En 1990, Andy recibió su Maestría en Derecho en Impuestos de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Diego.

Andy actualmente enseña en el Programa LLM en la Facultad de Derecho de UC Irvine y anteriormente enseñó Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la Facultad de Derecho de la USC y la Facultad de Derecho de UCLA. También ha enseñado en los programas de LL.M de la Universidad de San Diego y la Universidad Golden Gate.

Andy es miembro de los Colegios de Abogados de California y Nueva York y del American College of Trust and Estate Counsel. Puede comunicarse con él en akatzenstein@proskauer.com o al 310-284-4553.

Erica Lord

Erica E. Lord

Director Fiduciario, Jefe de Asesoramiento y Planificación Gestión patrimonial de BNY Mellon

Erica Lord se desempeña como directora fiduciaria de BNY Mellon Wealth Management. En este cargo, es responsable de la supervisión de las relaciones fiduciarias y la prestación de servicios fiduciarios y de planificación para el negocio de gestión patrimonial de BNY Mellon.

Erica tiene casi 25 años de experiencia prestando servicios a personas de alto patrimonio, empresas de oficinas familiares y organizaciones benéficas. Antes de unirse a BNY Mellon, ocupó diversos puestos de liderazgo en otro fiduciario corporativo, incluido el de directora fiduciaria de su Family Office global y su compañía fiduciaria afiliada en Delaware. Antes de eso, también se desempeñó como asesora general adjunta para el equipo legal de fideicomisos y sucesiones y como vicepresidenta sénior y asesora sénior de fideicomisos, brindando soluciones integrales de gestión patrimonial a personas y familias con un patrimonio neto ultra alto como parte de un equipo nacional. .

Antes de unirse a la industria de servicios financieros, Erica ejerció de forma privada en Reed Smith LLP y Lord, Bissell & Brook LLP, enfocándose principalmente en planificación patrimonial para propietarios de empresas familiares, administración de fideicomisos y patrimonio, y litigios fiduciarios. Erica tiene especial interés en inversiones fiduciarias, activos especializados y educación patrimonial familiar multigeneracional.

Erica obtuvo un doctorado en derecho con honores de la Universidad George Washington, Washington DC, y un título de licenciatura. con altos honores de la Universidad Estatal de Michigan, East Lansing, Michigan. Es miembro del American College of Trust and Estate Counsel (ACTEC) y se desempeña como miembro de la Junta Directiva del Consejo de Planificación Patrimonial de Chicago. Ha escrito y hablado ampliamente para una variedad de publicaciones y organizaciones profesionales, incluidas ACTEC y ACTEC Law Journal, Delaware Trust Conference, Trusts & Estates Magazine, Estate Planning Magazine y American Bankers Association.

Alex HC Lu

Socio, Grandall Law Firm, Shanghai, China

Alex, educado tanto en China continental como en Europa, es uno de los socios principales de Grandall Law Firm y tiene su sede en Shanghai. Antes de unirse a Grandall, fue abogado senior en una firma boutique internacional. Alex ha recibido un amplio reconocimiento por su representación de los principales actores del mercado y su participación en cuestiones regulatorias y comerciales en una amplia gama de industrias. Alex centra su práctica principalmente en mercado de capitales, PE/VC, planificación patrimonial y resolución de disputas comerciales.

Durante sus más de dieciocho años de experiencia profesional, y con el fin de satisfacer la creciente necesidad de los clientes chinos de planificación patrimonial multijurisdiccional, Alex se dedica específicamente a asesorar a los clientes chinos sobre el establecimiento de una estructura transfronteriza para fines de ambos. cotización en el extranjero (por ejemplo, Hong Kong, EE. UU.) y planificación patrimonial. Al hacerlo, Ales ha mantenido una buena relación de cooperación con varios despachos de abogados, asesores fiscales, sociedades fiduciarias, etc. en diferentes jurisdicciones.

Actividades profesionales

  • Miembro del Comité de Investigación del Estudio Jurídico Grandall sobre Mercado de Capitales
  • Miembro del Comité de Investigación del Colegio de Abogados de Shanghai sobre Fusiones y Adquisiciones
  • Abogado, Comité de Administración de la Zona de Libre Comercio de China (Shanghai)
  • Abogado, China Merchant Bank Sector de Banca Privada
  • Abogado, Federación de Industria y Comercio de Shanghai

Kevin J. Moore

Founder KJMLAW Partners
Pasadena, California

Kevin J. Moore, de Pasadena de tercera generación, fundó KJMLAW Partners en 1992 como una forma de invertir en la comunidad de su ciudad natal. La firma de abogados se especializa en las áreas enfocadas de planificación patrimonial, fideicomisos y servicios sucesorios con experiencia adicional en transacciones comerciales nacionales e internacionales y planificación fiscal y representación de controversias fiscales para individuos y empresas.

Durante las últimas dos décadas, Kevin se ha ganado la reputación de obtener repetidas “victorias” en los tribunales en nombre de los clientes de la firma. Hoy en día, KJMLAW Partners se distingue de otras firmas de su talla por brindar atención personalizada a los clientes, particularmente cuando se trata de asuntos financieros.

Antes de fundar la firma, el abogado Kevin Moore se desempeñó como abogado de impuestos comerciales internacionales en la estimada firma de abogados Salpius and Partners en Salzburgo, Austria. En el transcurso de sus cuatro años en la firma, representando a clientes en inversiones nacionales e internacionales, adquirió y amplió sus habilidades legales ayudando a los clientes a construir y proteger su patrimonio.

El abogado Moore tiene una Maestría en Derecho (LL.M.) en Impuestos y Negocios Internacionales de la Facultad de Derecho McGeorge en Sacramento, un título de Juris Doctor de la Western State University en Fullerton, California, y un título en Administración de Empresas en Contabilidad de San Diego. Universidad Estatal, Facultad de Contabilidad.

Kevin se desempeña con frecuencia como orador invitado/conferencista invitado para asesores de inversiones y sus clientes, compartiendo su conocimiento y profundidad sobre temas relacionados con la planificación patrimonial y los impuestos comerciales. Conocido por su patrocinio de equipos deportivos locales juveniles, de secundaria y profesionales, participa activamente en retribuir a su comunidad local.

Michael Mulligan

Michael D. Mulligan

J.D., ACTEC, Member Lewis Rice LLC
St. Louis, Missouri

Michael D. Mulligan es copresidente del Departamento de Planificación Patrimonial de la empresa. Es uno de los principales creadores de la estrategia de planificación patrimonial de venta a un fideicomiso defectuoso mediante un pagaré a plazos, que ahora es ampliamente utilizada por los planificadores patrimoniales a nivel nacional. Mike ha sido elegido miembro del Salón de la Fama de la Planificación Patrimonial® y la Asociación Nacional de Consejos y Planificadores Patrimoniales le ha concedido la designación Accredited Estate Planner® (Distinguido). Antes de unirse a Lewis Rice LLC, se desempeñó como asistente legal del Excmo. William H. Webster, entonces juez de distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Missouri, posteriormente director de la Oficina Federal de Investigaciones y de la Agencia Central de Inteligencia.

Mike es actualmente miembro del consejo editorial de The Journal of Taxation y anteriormente fue miembro del consejo editorial de la revista Estate Planning y del Estates, Gifts & Trusts Journal. Ha escrito numerosos artículos para estas publicaciones y otras revistas fiscales y profesionales. Como respetado experto en su práctica, es un conferenciante frecuente sobre temas de impuestos y planificación patrimonial, y ha hablado en institutos y seminarios tributarios en todo el país.

Mike es miembro del American College of Trust and Estate Counsel y es miembro del Consejo de Planificación Patrimonial de St. Louis, de la Asociación de Abogados Metropolitana de St. Louis, de la Asociación de Abogados de Missouri y de la Asociación de Abogados de Estados Unidos. Es miembro de la Sección de Impuestos y de la Sección de Bienes Inmuebles, Sucesiones y Fideicomisos de la Asociación de Abogados de Estados Unidos. Además, es miembro de la Sección de Impuestos y de la Sección de Sucesiones y Fideicomisos del Colegio de Abogados de Missouri, y anteriormente fue presidente de esta última sección.

Mike tiene calificación AV® PreeminentTM Peer Review de Martindale-Hubbell, fue seleccionado por sus pares para su inclusión en Best Lawyers® 1987-2023 y fue seleccionado para su inclusión en Missouri & Kansas Super Lawyers® 2005 y 2007-2020.

Maria‐Soledad Otero

Socia, Karlin & Peebles, LLP

María comenzó su carrera en el departamento de Servicios de Asignación Internacional de una de las cuatro grandes firmas contables de Suiza, asesorando a personas que debían tratar con múltiples jurisdicciones tributarias. Al principio en Lausana y, a partir de 2004, en Los Ángeles, María trabajó con una amplia gama de clientes, incluidos ejecutivos corporativos en asignaciones internacionales, individuos y familias multinacionales de alto patrimonio, propietarios de empresas e inversores. En agosto de 2006, se trasladó a una reconocida firma nacional de contadores públicos certificados, y su práctica se concentró en la planificación y el cumplimiento tributario transfronterizo.

María se unió a Karlin & Peebles, LLP en 2011 y se convirtió en socia en 2018. Asesora sobre una amplia gama de asuntos de planificación patrimonial y fiscal internacional, trabajando tanto con individuos como con familias con negocios e inversiones transfronterizos, así como con clientes corporativos que buscan optimizar su tasa impositiva efectiva a nivel mundial y reducir los impuestos extranjeros a través de financiamiento fiscalmente eficiente, administración eficiente de efectivo, repatriación de ganancias a los EE. UU. y análisis de precios de transferencia.

Christine Quigley

Christine Quigley

Líder del grupo de práctica, ArentFox Schiff LLP

Christine Quigley es socia y líder del grupo de práctica del grupo de clientes privados, fideicomisos y patrimonios de ArentFox Schiff LLP. Christine asesora a personas y familias adineradas en planificación de transferencia de patrimonio, planificación fiscal, planificación de oficinas familiares, administración de patrimonios y fideicomisos, planificación de organizaciones benéficas y planificación de sucesión empresarial. Entre sus clientes se incluyen directores de empresas de capital privado, fondos de cobertura y capital de riesgo; propietarios de empresas cerradas; y ejecutivos de corporaciones públicas. La práctica de Christine se centra en las complejas necesidades patrimoniales y de planificación personal de sus clientes. Representa regularmente a clientes emprendedores que han acumulado una riqueza significativa desde cero.

Christine es miembro del Colegio Americano de Asesores Fiduciarios y Patrimoniales. Además, forma parte de la Junta del Consejo de Planificación Patrimonial de Chicago y anteriormente presidió el Grupo de Planificación Empresarial de la Sección de Bienes Inmuebles, Fideicomisos y Patrimonios de la Asociación de Abogados de Estados Unidos. Ha sido citada en múltiples publicaciones y ha escrito y dado conferencias sobre una variedad de temas que impactan a sus clientes, incluida la planificación de intereses, sociedades familiares, trampas fiscales involucradas en transacciones comerciales estrechamente vinculadas y cuestiones de sucesión empresarial. Christine recibió su B.A. de Dartmouth College y su doctorado en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Loyola de Chicago, summa cum laude.

Craig Redler

Craig Redler

J.D., TEP, STEP Orange County Chair Law Offices of Craig S. Redler,
Newport Beach, California

Craig S. Redler ha ocupado cargos en Amicorp en sus oficinas de Auckland, Nueva Zelanda y Miami, Florida, y en Southpac Trust International, Inc., con oficinas en las Islas Cook y Tauranga, Nueva Zelanda. Sus responsabilidades incluían actuar como administrador de fideicomisos extraterritoriales establecidos por clientes de alto patrimonio, además de estructurar cuentas bancarias en varios países de Europa y Asia.

Redler trabajó más recientemente en Jeffrey M., Verdon Law Group en Newport Beach, California. Antes de eso, fue accionista original de Law Offices of Redler & Seigel, P.C., una firma de abogados de planificación patrimonial, planificación fiscal y administración de fideicomisos que presta servicios en el área metropolitana de St. Louis. Antes de formar esta firma, fue litigante en Goffstein, Raskas, Pomerantz, Kraus & Sherman, L.L.C. en San Luis.

Redler también se desempeñó como asistente legislativo del Honorable Richard A. Gephardt, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y fue ingeniero de sistemas para EDS/GM en Detroit, Michigan, además de ser locutor de radio.

Obtuvo su título de B.S./B.A de la Universidad de Missouri, Columbia y su título de J.D. de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington.

Redler está admitido para ejercer en California, Missouri e Illinois. También está admitido para ejercer ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Missouri; Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Illinois; y la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de los Estados Unidos. Ha obtenido la prestigiosa designación de Profesional de Fideicomisos y Patrimonios (TEP) de la Sociedad de Planificadores de Fideicomisos y Patrimonios (STEP), donde se desempeña como presidente del capítulo de California del Condado de Orange.

Nicola Saccardo, Avvocato

LL.M., STEP, ACTEC, TIAETL, partner, Charles Russell Speechlys LLP,
London

Nicola Saccardo es socio de Charles Russell Speechlys LLP. Está autorizado para ejercer en Italia como abogado y contador público y en Inglaterra y Gales como procurador.

Su área de especialización es el derecho tributario italiano, con especial atención en la tributación de fideicomisos, herencias y HNWI; reubicación de HNWI; planificación fiscal sobre el patrimonio; y el derecho fiscal internacional y de la UE.

Es presidente del Comité Fiscal de la Academia Internacional de Derecho Patrimonial y Fiduciario, miembro del Comité de Planificación Patrimonial Internacional del American College of Trust and Estate Counsel y presidente del Comité Directivo Internacional de Clientes Global SIG de STEP.

Es editor del International Family Offices Journal y del libro Global Mobility of Ultra-High-Net-Worth Individuals, ambos publicados por Globe Law & Business Limited junto con STEP. Es coeditor del libro Family Offices, publicado por Globe Law & Business Limited junto con STEP, y es coeditor del libro International Succession Laws, publicado por Bloomsbury.

John Sandweg

Socio, Nixon Peabody

Como líder del equipo de Riesgos Transfronterizos, me concentro en asuntos complejos de seguridad nacional, inmigración y cumplimiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). También ayudo con asuntos penales internacionales y revisiones de cumplimiento independientes para individuos y empresas en los EE. UU. y el extranjero. En esta capacidad. Asesoro a individuos, empresas, gobiernos y líderes políticos sobre la mejor manera de lograr sus objetivos más importantes.

Aprovecho mis años de experiencia en puestos de liderazgo en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. para brindarles a mis clientes una perspectiva única y asesoramiento estratégico para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones transfronterizas. También aprovecho esta experiencia para ayudar a personas y empresas a lograr objetivos de inversión transfronterizos y superar las barreras de acceso al mercado.

En mi función como Director Interino de ICE, dirigí a aproximadamente 20,000 empleados en cada estado y 47 países en la misión de la agencia de mejorar la seguridad pública y la protección fronteriza mediante la aplicación de las leyes federales de control fronterizo, aduanas, comercio e inmigración. Di prioridad a los esfuerzos de aplicación de la propiedad intelectual y de ciberseguridad de ICE y trabajé para mejorar la transparencia estadística con respecto a la aplicación de la ley de inmigración.

Como Asesor General Interino del DHS, me desempeñé como director jurídico del Departamento, asesorando al Secretario y a los altos directivos del Departamento sobre todas las cuestiones legales, políticas y operativas importantes. Antes de ocupar este cargo, me desempeñé como consejero donde brindé asesoramiento estratégico y dirección política y operativa y fui uno de los principales arquitectos de la política de inmigración, seguridad fronteriza y aplicación de la ley del DHS.

Ethan Wang

Socio, Grandall Law Firm, Shanghai, China

Ethan es socio principal de Grandall Law Firm con décadas de experiencia y centra su práctica principalmente en derecho de familia y planificación patrimonial. Los clientes de Ethan suelen ser personas o familias de (súper) alto patrimonio, como empresarios familiares, accionistas o propietarios finales de empresas públicas, celebridades, etc. Ha asesorado a clientes sobre fideicomisos familiares, prevención de riesgos sobre el patrimonio familiar, herencia de empresa familiar y también participa constantemente en casos de resolución de disputas de alto perfil que involucran asuntos familiares, p. divorcio, herencia, custodia. Además, dados sus logros ampliamente reconocidos en derecho de familia y planificación patrimonial, Ethan trabaja activamente con bancos, oficinas familiares, compañías de seguros, fundaciones y otras instituciones para asesorar a personas de alto patrimonio.

Credenciales

  • Ethan fue nombrado uno de los abogados de primer nivel en planificación patrimonial por Chambers High Net Worth Guide 2023;
  • Ethan fue nombrado uno de los 15 abogados chinos de primer nivel en planificación patrimonial familiar por LEGALBAND 2022;
  • Ethan fue nombrado uno de los abogados de primer nivel en gestión de patrimonio privado por LEGALBAND durante nueve años consecutivos desde 2015.
  • Ethan es el diseñador del primer “Fideicomiso de manutención infantil” en China continental y el iniciador del Family Trust en China continental en 2013.

Actividades profesionales

  • Director, Centro de Investigación de Planificación del Patrimonio Familiar de Grandall Law Firm
  • Profesor a tiempo parcial, Facultad de Abogados de la Universidad Renmin de China
  • Abogado del Sector de Banca Privada del ICBC en Planificación del Patrimonio Familiar
  • Miembro del Comité de Investigación del Colegio de Abogados de Shanghai sobre Derecho de Familia
  • Miembro de la Junta Directiva de la Fundación para la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial EON de Shanghai
  • Graduado de EMBA, China Europe International Business School (CEIBS)
Worrell

Megan R. Worrell

Managing Director, Senior Wealth Advisor Global Families Group ,
New York

Megan Worrell es asesora patrimonial sénior de Global Families Group. En este puesto, Megan trabaja con clientes y sus asesores para desarrollar soluciones específicas para planificación fiscal multijurisdiccional, planificación de sucesión, estructuración de fideicomisos y asuntos de family office. Tiene más de veinte años de experiencia trabajando con familias internacionales.

Antes de unirse a JPMorgan, Megan fue socia de Duane Morris LLP, donde se desempeñó como vicepresidenta del equipo de Clientes Privados de la firma de abogados y jefa de la División de Práctica Internacional del equipo. Megan brindó a familias internacionales asesoramiento sobre impuestos federales sobre la renta y planificación de transferencias de patrimonio en los EE. UU. Su trabajo involucró fideicomisos extranjeros, planificación previa a la inmigración y expatriación, planificación para la compra de propiedades estadounidenses por parte de personas no estadounidenses, transferencias de activos, conflictos de beneficiarios y divulgación de información y cuestiones de cumplimiento.

Megan trabajó anteriormente como asociada para Lowenstein Sandler PC y McCarter & English, LLP, enfocándose en la planificación patrimonial nacional. Antes de estudiar derecho, trabajó con clientes privados como contadora pública certificada en dos firmas contables “Big 4”.

Megan es ex presidenta de la Society of Trust & Estate Practitioners (STEP), sucursal de Nueva York. Actualmente copreside el comité de políticas públicas de STEP USA. Megan forma parte del Comité de Clientes Privados de la Asociación Internacional de Abogados, es miembro del ACTEC (American College of Trust & Estate Counsel) y académica de la Academia Internacional de Derecho Patrimonial y Fiduciario.

Leslie Wright

Chairman, North America, Bonhams
Los Angeles, California

Leslie se unió a la empresa en 1994. Ella sola construyó el equipo de US Trust and Estates desde cero y ha sido un factor clave para establecer su alta reputación entre la comunidad de planificación patrimonial tanto en los EE. UU. como a nivel internacional. Ha participado en la consignación de muchas de las principales propiedades que Bonhams ha vendido, incluida la Colección del Museo Silverman y la Propiedad de Onnalee Doheny. En noviembre de 2020, otro de los envíos de Wright, Einige Spitzen (Varios puntos) del artista ruso Wassily Kandinsky se vendió por 3.270.313 dólares en la venta de arte moderno e impresionista Bonhams en Nueva York.

En 2008, Wright asumió la responsabilidad del equipo de la costa oeste de Bonham, donde la región se ha desarrollado exponencialmente. También agregó nuevas categorías de venta, más recientemente Arte occidental, y durante el año pasado lideró con éxito la respuesta de la compañía al desafío de la pandemia de Covid-19 al transformar el modelo tradicional de ventas en subasta a ventas híbridas y aumentar las ventas en línea.

Bruno Vinciguerra, director ejecutivo de Bonhams, dijo: “Leslie ha desempeñado un papel de liderazgo crucial en Bonhams en los EE. UU. durante muchos años, uniendo las operaciones de la costa este y oeste de la compañía y ayudando a extender su huella y reputación en todo el país. Su nuevo puesto reconoce su lugar fundamental en el desarrollo futuro de Bonhams”.

Leslie Wright comentó: “Es un gran privilegio llevar a Bonhams al siguiente paso en Estados Unidos. Bonhams es la compañía más maravillosa. Tiene un fantástico equipo de especialistas cuya experiencia me sorprende constantemente y que nos permitirá ir viento en popa”.

Juan Pablo G. Zaragoza

J.D., LL.M., TEP, STEP San Diego Member, Procopio,
San Diego, California

El Balboa Bay Club encarna la elegancia costera atemporal, ubicado a lo largo de las pintorescas costas de Newport Beach. Con su impresionante ubicación frente al mar, comodidades de lujo y un servicio impecable, el club ofrece un paraíso social donde los miembros e invitados tienen acceso exclusivo a comodidades, así como eventos exclusivos para miembros, promociones y precios preferenciales para alimentos, bebidas, compras y spa. tratos. Disfrute de un ocio refinado y cree recuerdos duraderos en una atmósfera de sofisticación incomparable.

Shudan Zhou

J.D., Partner, Norton Rose Fulbright,
New York

Shudan asesora a personas de alto patrimonio neto, fideicomisarios e instituciones financieras sobre las implicaciones fiscales de las estrategias de transferencia de riqueza en los Estados Unidos, con énfasis en la planificación internacional de impuestos sobre la renta y el patrimonio. Tiene amplia experiencia asesorando a clientes sobre todos los aspectos de FATCA y CRS, así como sobre diversos regímenes de retención y divulgación de impuestos. Shudan frecuentemente asesora a sus clientes sobre las consecuencias fiscales de la expatriación y la inmigración a los Estados Unidos, y de las estructuras de inversión entrantes y salientes de los Estados Unidos. Shudan también asesora sobre la creación, administración y gobernanza de estructuras fiduciarias extraterritoriales.

Como asesora de confianza de sus clientes, a Shudan a menudo se le pide que colabore con otros departamentos de la firma para brindar asesoramiento multidisciplinario, incluida la formación de fondos de inversión, la estructuración de oficinas familiares transfronterizas, cuestiones tributarias estadounidenses relacionadas con las inversiones extraterritoriales de los accionistas estadounidenses y asuntos extranjeros. estructuración de las inversiones entrantes de los inversores.

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